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品勝股份:第三屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

廣東品勝電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十二次會議於2017年8月18日在公司會議室以現場表決的方式召開，會議通知於2017年8月7日向董事發出。本次會議由董事長趙武主持，本次董事會應出席會議董事5人，實際出席董事5人。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、議案審議情況

會議以記名投票表決方式審議通過瞭以下議案：

(一)審議通過瞭《關於2017年半年度報告的議案》，同意對外披露《2017

年半年度報告》

議案內容：詳見《品勝股份：2017年半年度報告》(財務數據未經審計)。

議案表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

本議案擬提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。

(二)審議通過瞭《關於2017年半年度利潤分配預案的議案》

議案內容：結合公司現有經營狀況及可持續發展的需要，兼顧股東的合理回報，根據《公司章程》的有關規定，公司擬實施2017年半年度利潤分配。

根據《品勝股份：2017年半年度報告》(財務數據未經審計)，截止2017年

6月30日，公司累計未分配利潤為195,579,593.93元，其中母公司累計未分配利

潤為175,314,915.46元。

公司2017年半年度利潤分配方案為：以權益分派實施時股權登記日的總股

本為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利5元人民幣(含稅)，

擬分派現金紅利73,950,000.00元。

本次利潤分配後，剩餘未分配利潤滾存入以後年度分配。

上述權益分配所涉個稅依據《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101號)執行。

公司股東大會審議通過本次利潤分配預案後，公司董事會將在股東大會做出決議後兩個月內完成權益分派事項。

議案表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

本議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。

(三)審議通過瞭《關於更換會計師事務所的議案》

議案內容：為進一步推動公司財務審計工作，經公司綜合評估各項條件，公司決定不再續聘亞太(集團)會計師事務所為公司2017年度審計機構。公司決定聘請天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度審計機構。天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)具備證券、期貨相關業務資格。

議案表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。信貸利率比較 2017

本議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。

(四)審議通過瞭《關於申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》

議案內容：為配合公司業務發展及長期戰略發展規劃，公司擬向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司申請公司股票(股票簡稱：品勝股份，股票代碼：834028)在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。

議案表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

本議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。

中國信託信貸條件 (五)審議通過瞭《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌各項事宜的議案》

議案內容：為申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌，提請股東大會授權董事會全權辦理有關事宜。

議案表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

本議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。

(六)審議通過瞭《關於提請召開2017年第三次臨時股東大會的議案》

議案內容：公司擬於2017年9月7日上午9:00在深圳市龍崗區橫崗鎮六約

牛始埔村金塘工業區勤富一街9號公司會議室召開2017年第三次臨時股東大會，

審議相關議案。

議案表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

三、備查文件目錄

《廣東品勝電子股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議》

特此公告。

廣東品勝電子股份有限公司

董事會

2017年8月22日

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